INFORMACIÓN EMPRESARIAL
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
COMPOSICIÓN ACCIONARIA CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 5%Relacione a continuación los accionistas o asociados que tengan directamente o indirectamente con participación superior al 5%., así como la relación de los administradores (representante legal, miembros de junta o consejos directivos)*PEP Son aquellas personas naturales que durante el periodo en el que ocupen sus cargos y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación y tengan alguno de los cargos que se mencionan a continuación, serán catalogadas como Personas Expuestas Políticamente ́ ́PEP ́ ́. Los cargos PEP están descritos en el Decreto 830 de 2021
INFORMACIÓN FINANCIERA ÚLTIMO AÑO GRAVABLE - EN PESOS COLOMBIANOS
REFERENCIAS COMERCIALES
REFERENCIA BANCARIA
DECLARACIÓN PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP)*PEP Son aquellas personas naturales que durante el periodo en el que ocupen sus cargos y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido o declaración deinsubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación y tengan alguno de los cargos que se mencionan a continuación, serán catalogadas como Personas Expuestas Políticamente ́ ́PEP ́ ́. Los cargos PEP estan descritos en el Decreto 830 de 2021Bajo estas condición debes responder las siguientes preguntas:
¿Es usted conyuge, compañero permanente, familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primer civil, o tiene relacion como asociados de una persona que ocupa un cargo publico de la categoria PEP? Si la respuesta es si por favor diligenciar:
* Conyuge o compañero permanente; padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos; padre, madre, hijos, abuelos, nietos, hermanos del conyugue o compañero/a permanente y/o hijos adoptivos o padres adoptivos.
Los cargos PEP estan descritos en el Decreto 830 de 2021
CLASIFICACIÓN TRIBUTARIA (Aplica para personas Naturales y Jurídicas)
ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES
CERTIFICACIONES
DOCUMENTOS REQUERIDOS
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENESDeclaro que los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. Asimismo, La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de la misma y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro. Declaro que no tengo conocimiento de que existe contra mí investigaciones penales, disciplinarias o fiscales, procesos o sanciones penales por delitos dolosos, estando DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. , facultada para efectuar las verificaciones y monitoreos que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, si verifica que yo tengo investigaciones o procesos relacionados con delitos asociados a lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. , frente a un riesgo legal, de contagio o reputacional.Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del negocio jurídico a DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES S.A., es veraz y exacta estando dicha empresa facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así. En ese sentido, autorizo a DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. ; a recolectar, almacenar y tratar los datos obtenidos de bases de datos públicas como las suministradas en el formulario de conocimiento de terceros con la finalidad de prevenir riesgos reputacionales, operaciones, de contagio o legales por conductas asociadas a soborno, corrupción, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, y sus delitos fuente.
Autorizo para que DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES S.A., consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento y las partes relacionadas. Para el caso de personas jurídicas, entiendo que la consulta se realiza, tanto de la persona jurídica, como para los representantes legales y accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social. Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. y reportada como novedad.
